洗钱

作者简介

克里斯·马泽尔，原加拿大皇家骑警队资深特工，为加拿人皇家骑警、美国毒品管制署、联邦调查局及其他外国执法机构从事卧底工作20多年。在加拿大、美国及世界各地，他装扮成洗钱经纪人和毒皈子，亲自打人集团犯罪团伙。为了取得黑势力的信任、探出他们的秘密、缴获他们的赃款，他开办了以洗钱为业的幌子公司。 作为知名的国际反洗钱专家，他长期主持CBC广播电台的“经济犯罪探秘”节目，还曾经为迈克尔·道格拉斯的电影《一言不发》以及其他犯罪影片担任颐问。20多年的秘密警察生涯，以及与美国联邦缉毒局(DEA)、美国联邦调查局(FBI)的长期合作，使他得以与常人难以接触到的社会层面亲密接触。

内容简介

洗钱所涉及的犯罪，国与国也不太相同。在美国，贩毒被认为是与洗钱 相关的主要的实质性违法行为；而在印度之类的地方，由于外汇管制，洗钱 常常与逃税有关。 一般来说，钱来自何处并不难查，但这仍需要加以证实。比如说，假如 警察叫住一辆来自哥伦比亚、坐满非法外国人的汽车，在汽车的行李厢里发 现500万美元现金，那么钱来自何处就是明摆着的了。然而，仍然需要说出 这些钱与毒品的关联。 当我装扮成洗钱经纪人的时候，很重要的一点就是要证实，或者想方设 法使坏人承认，钱的非法来源。我们不能张口就问，因为这样一来就会使他 们产生怀疑；早在“9·11”之前，真正为犯罪分子洗钱的经纪人(我们就被 看作是这样的经纪人)就已经不得不关心你的钱是否来自中彩、贩毒，或者 抢劫捐款箱了。但洗钱案与其他案件，特别是贩毒案，常常搅在一起，警方 往往对它们并行调查，这对于我们证实这些钱来自犯罪，大有帮助。如果我 们确实走运，坏人把钱拿给我们，让我们洗干净或进行投资，则常常会查出 ，这些钱正是我们的卧底特工付给他们购买毒品的现金。 然而生活中的事很少如此简单。我们通常必须让坏人亲口告诉我们。请 理解，我不想在此透露出任何重大机密。过去，真正为犯罪分子洗钱的人很 少询问对方的钱来自何处，但是“9·11”之后，这一切都变了。恐怖分子 和有组织的刑事犯罪分子非常相像，从事着同样的刑事犯罪活动；他们也使 用同样的洗钱机构来为自己料理现金。但是对洗钱经纪人来说，恐怖分子却 是更为危险的客户。 为什么呢?因为当传统的执法机构调查刑事犯罪时，调查人员是依法行 事的。调查人员的最终目的是证明坏人有罪。执法人员的行动受到严格的控 制和监督，到了法庭上，他们最终是要对自己所有的行为负责任的。坏人知 道这一点，他们与他们的辩护律师，利用着这一点。 但是，这是恐怖分子洗钱问题浮出水面之前的情况。 对情报机构来说，他们的特工是按照另一套不同的守则行动的。他们的 使命是保护国家利益。他们不出庭，他们对定罪不感兴趣。他们只想制止恐 怖分子。所以，当这些特工审讯一名与刑事犯罪和恐怖组织搅在一起的洗钱 经纪人时，你可以肯定，这种审讯的动力与警察的审讯动力是大不相同的。 假如你为一个恐怖组织转移金钱，并且不与情报机构合作，你也许某天早上 一觉醒来，便“再也醒不过来”。洗钱经纪人知道这一点，于是，您猜怎么 着，现在洗钱经纪人询问所有来洗钱的人，钱来自何方。 P6-7