反洗钱合规实务指南/合规指南系列

作者简介

刘乃晗，1990年毕业于河海大学水资源规划及利用专业，获工学士学位。1997年9月至2000年7月就读于北京大学法学院经济法专业，获法学硕士学位。在律师事务所工作多年，现为北京德恒律师事务所律师。从事金融、支付行业风控、反洗钱理论研究12年，从事风控、反洗钱实务工作8年。曾在多家支付机构担任风控、反洗钱负责人。 谢利锦，北京德恒律师事务所高级合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会资深仲裁员、俄罗斯工业企业联合会仲裁中心国际仲裁员、中国仲裁法学会理事、南开大学国际经济法法学硕士、伦敦大学访问律师、清华大学EMBA。 谢利锦律师执业二十余年，在公司法律事务、私募融资、投资、重组、涉外投资并购以及投资争议的诉讼和仲裁等方面具有丰富的执业经验以及理论研究。

内容简介

●87个上游犯罪罪名解析 ●3大反洗钱制度详解 ●3层次风险评估分析 ●19项反洗钱内部控制体系设计 ●19项示范文本核心条款节选