舞弊调查实务指南

作者简介

吴炜 网名“杀手肥猫”，公安一线出身，熟悉各类案件的调查取证工作；多次获得公安系统市局、分局的表彰嘉奖，曾荣立个人三等功；深耕企业舞弊调查领域，从事过舞弊调查、内控合规、审计风控等多种工作，为企业挽回数亿元损失,查处违规违纪人员过百人，其中数十人被移送司法机关。 上海国家会计学院客座讲师、反舞弊研究者；阳光诚信联盟客座讲师、反舞弊研究者；讲授采购单项审计、大数据审计与风控、企业舞弊调查基础等课程，听课学生众多；为多个企业提供反舞弊咨询服务。 王松 十年公安工作经验，先后就职于东方集团、乐天集团、京东集团、乐视等公司；从事合规监察工作20余年，在企业舞弊调查和腐败治理领域具有丰富的理论功底和实战经验，对于腐败治理体系搭建有深刻的思考和独到的见解。 现任58集团合规监察部总经理，阳光诚信联盟特聘反舞弊研究者、讲师，阳光诚信联盟调查专业委员会召集人，华东政法大学互联网企业反腐败与合规研究院顾问；讲授企业调查实务、企业反舞弊之采购篇等课程。 王振杰 原公安民警，后在多家国内外企业从事反舞弊和合规监察工作；在企业工作期间，查处违规违纪人员过百人，并为企业追回巨额损失；对于企业合规监察工作及反舞弊工作具有独到理解，为数家企业搭建了反舞弊体系；在供应链舞弊风险管理及案件调查方面有比较丰富的经验。 张鹏 原公安民警，后一直从事企业舞弊调查工作；在各类舞弊案件的调查取证工作方面积累了非常丰富的经验；不仅特别擅长处理各类疑难案件，而且对舞弊案件调查的合规管理，以及调查工作标准制定等方面都有独到的见解。

内容简介

1000+舞弊调查实操知识点详解 近100个舞弊调查案例 近50张图表 24个关键问题 14个延伸阅读 14个投诉举报案件调查工作指引及相关模板 13个特别关注事项 6篇调查工作心得体会